​

حضرات المساهمين الكرام   

تحية مباركة وبعد،

​

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020   والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  وغير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting)، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر  من صباح  يوم الاثنين  الموافق 21-06-2021  ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين  ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-

 

اولا : جدول اعمال الهيئة العامة العادية المتضمن :

​​

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق  المنعقد بتاريخ 17- 8-2020 .

2. التصويت على  تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية   2020  والميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليهم .

4. إبراء ذمة  اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2020  وفق احكام القانون .

5. انتخاب مدققي  حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

6. تثبيت عضوية  السيد ضياء الدين ابراهيم احمد امين كعضو مجلس ادارة مستقل اعتبارا من  تاريخ 7/6/2021   و  او اي عضو اخر تختاره الهيئة العامة  بدلا من استقالة شركة التخصيص القابضة / الاردن .

 

ثانيا : جدول اعمال الهيئة العامة  غير العادية المتضمن :

 

1. الموافقة على شراء الاصول ( الارض وما عليها ) من شركة التخصيص القابضة – الاردن عن طريق عقد تأجير تمويلي لمدة ( 20 ) سنه وبمبلغ اجمالي مقدارة ( 23.751.816 ) مليون دينار ( ويمثل صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة المراد شراؤها كما هي مثبتة بسجلات شركة التخصيص القابضة – الاردن بتاريخ 30/6/2021 ، والمعززة بتقرير تدقيق من مدقق حسابات شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة ) .

2. تفويض مجلس ادارة الشركة  بتوقيع الاتفاقية واستكمال جميع الاجراءات لدى الدوائر المختصة .

 

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالتسجيل في الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود ادناه ، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني diaa.aud@phc.com.jo  قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

​

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،         

  رئيس مجلس الإدارة

رياض سالم علي ادريس